MOISES VICENTE DE SANTANA
Outros Transportes Aquaviários Não Especificados Anteriormente · CNAE 5099899 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.
Moises Vicente de Santana está ativa e no ramo de outros transportes aquaviários não especificados anteriormente em Rio do Fogo/RN, sob o CNPJ 30.825.489/0001-00. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Vicente de Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES VICENTE DE SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES VICENTE DE SANTANA
- Nome fantasia
- Arizona 1
- CNPJ (matriz)
- 30.825.489/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 30/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Ayrton Senna, 13, Centro, Rio do Fogo/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES VICENTE DE SANTANA também exerce Restaurantes e similares, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Moises Vicente de Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Vicente de Santana (CNPJ 30.825.489/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Vicente de Santana?
O CNPJ da matriz é 30.825.489/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5099899) é Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moises Vicente de Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Moises Vicente de Santana?
O capital social declarado da Moises Vicente de Santana é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Vicente de Santana?
A matriz da Moises Vicente de Santana está localizada em Rio do Fogo/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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