RAIMUNDO DAVI PONTES DA SILVA
Comércio Varejista de Laticínios e Frios · CNAE 4721103 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
A Raimundo Davi Pontes da Silva (CNPJ 30.838.790/0001-40) é uma empresa ativa em Jurua/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raimundo Davi Pontes da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAIMUNDO DAVI PONTES DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAIMUNDO DAVI PONTES DA SILVA
- Nome fantasia
- Davi Ponte
- CNPJ (matriz)
- 30.838.790/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 03/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Francisco, 55, Centro, Jurua/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAIMUNDO DAVI PONTES DA SILVA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Perguntas frequentes
A empresa Raimundo Davi Pontes da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raimundo Davi Pontes da Silva (CNPJ 30.838.790/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raimundo Davi Pontes da Silva?
O CNPJ da matriz é 30.838.790/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4721103) é Comércio varejista de laticínios e frios.
Quem são os sócios da Raimundo Davi Pontes da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Raimundo Davi Pontes da Silva?
O capital social declarado da Raimundo Davi Pontes da Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raimundo Davi Pontes da Silva?
A matriz da Raimundo Davi Pontes da Silva está localizada em Jurua/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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