CARLOS LACERDA DE CAMPOS SCP
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 373.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.859.617/0001-28, a Carlos Lacerda de Campos Scp encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 30/05/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Lacerda de Campos Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS LACERDA DE CAMPOS SCP
- Nome fantasia
- Cgm Empreendimentos e Participacoes Scp
- CNPJ (matriz)
- 30.859.617/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 373.000,00
- Abertura
- 30/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roque Barreto da Trindade, 83, Santa Amelia, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Lacerda de Campos | Sócio Ostensivo | ***.002.264-** | 30/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Lacerda de Campos Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Lacerda de Campos Scp (CNPJ 30.859.617/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Lacerda de Campos Scp?
O CNPJ da matriz é 30.859.617/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Carlos Lacerda de Campos Scp?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carlos Lacerda de Campos Scp?
O capital social declarado da Carlos Lacerda de Campos Scp é de R$ 373.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Lacerda de Campos Scp?
A matriz da Carlos Lacerda de Campos Scp está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santa Amelia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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