AtivaCNPJ 30.864.909/0001-59MATRIZ · Candelaria/RS

COMERCIAL DE TABACOS J & W LTDA.

Comércio Atacadista de Fumo Em Folha Não Beneficiado · CNAE 4623104 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Comercial de Tabacos J & W Ltda., CNPJ 30.864.909/0001-59, no ramo de comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado, em Candelaria/RS, ativa. Início de atividade em 05/07/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial de Tabacos J & W Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: COMERCIAL DE TABACOS J & W LTDA.
Nome fantasia: Comercial de Tabacos J & W Ltda.
CNPJ (matriz): 30.864.909/0001-59
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 05/07/2018
Atividade principal (CNAE): 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Daltro Filho, 1085, Rincao Comprido, Candelaria/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, COMERCIAL DE TABACOS J & W LTDA. também exerce Processamento industrial do fumo, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Joel da Silva Almeida	Sócio-Administrador	*.000.809-	05/07/2018
Wiliam Matias Hoppe Pereira	Sócio-Administrador	*.009.778-	05/07/2018

Perguntas frequentes

A empresa Comercial de Tabacos J & W Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial de Tabacos J & W Ltda. (CNPJ 30.864.909/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial de Tabacos J & W Ltda.?

O CNPJ da matriz é 30.864.909/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4623104) é Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado.

Quem são os sócios da Comercial de Tabacos J & W Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Comercial de Tabacos J & W Ltda.?

O capital social declarado da Comercial de Tabacos J & W Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Comercial de Tabacos J & W Ltda.?

A matriz da Comercial de Tabacos J & W Ltda. está localizada em Candelaria/RS, no bairro Rincao Comprido. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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