PAGGIARO HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 530.000,00 · fundada em 2018.
Paggiaro Holding Ltda, CNPJ 30.865.556/0001-01, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Descalvado/SP, ativa. Início de atividade em 05/07/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAGGIARO HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.865.556/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 530.000,00
- Abertura
- 05/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Coronel Rafael Tobias, 1027, Jardim Belem, Descalvado/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Gaspar Paggiaro | Sócio | ***.008.454-** | 05/07/2018 |
| Raquel Gaspar Paggiaro | Sócio | ***.001.369-** | 05/07/2018 |
| Ricardo Gaspar Paggiaro | Sócio | ***.008.454-** | 17/03/2022 |
| Sonia Maria Nogueira de Almeida Gaspar Paggiaro | Administrador | ***.002.360-** | 17/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Paggiaro Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paggiaro Holding Ltda (CNPJ 30.865.556/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paggiaro Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.865.556/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Paggiaro Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paggiaro Holding Ltda?
O capital social declarado da Paggiaro Holding Ltda é de R$ 530.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paggiaro Holding Ltda?
A matriz da Paggiaro Holding Ltda está localizada em Descalvado/SP, no bairro Jardim Belem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.