AtivaCNPJ 30.868.570/0001-69MATRIZ · Ibitinga/SP

IBIMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.

A Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 30.868.570/0001-69) é uma empresa ativa em Ibitinga/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: IBIMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia: Ibimport
CNPJ (matriz): 30.868.570/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 05/07/2018
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Marechal Deodoro, 1073, Jardim Terra Branca, Ibitinga/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (30)

Além da atividade principal, IBIMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas e outras 22 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rodolfo Pazian Paniquar	Sócio-Administrador	*.000.759-	05/07/2018

Perguntas frequentes

A empresa Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 30.868.570/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.868.570/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda?

O capital social declarado da Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda?

A matriz da Ibimport Comercial Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Terra Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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