LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.870.832/0001-20, a Luciano Santos Tavares de Almeida encontra-se ativa em Saltinho/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 06/07/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciano Santos Tavares de Almeida (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
- Nome fantasia
- Dnif Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 30.870.832/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 06/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Mendes Pereira, 431, Centro, Saltinho/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Santos Tavares de Almeida está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Santos Tavares de Almeida (CNPJ 30.870.832/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Santos Tavares de Almeida?
O CNPJ da matriz é 30.870.832/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Luciano Santos Tavares de Almeida?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciano Santos Tavares de Almeida?
O capital social declarado da Luciano Santos Tavares de Almeida é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Santos Tavares de Almeida?
A matriz da Luciano Santos Tavares de Almeida está localizada em Saltinho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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