ORE INVESTMENTS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.886.483/0001-34, a Ore Investments Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 10/07/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ore Investments Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORE INVESTMENTS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.886.483/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Grande do Norte, 1435, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Vieira Cardoso | Sócio-Administrador | ***.007.348-** | 16/03/2021 |
| Mauro Pinheiro Alves Felipe Barros | Sócio-Administrador | ***.005.909-** | 10/07/2018 |
| Ore Associates Participacoes Ltda | Sócio | 48.501.330/0001-97 | 19/12/2022 |
| Thiago Bastos Bonas | Sócio-Administrador | ***.009.597-** | 28/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ore Investments Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ore Investments Ltda (CNPJ 30.886.483/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ore Investments Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.886.483/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Ore Investments Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ore Investments Ltda?
O capital social declarado da Ore Investments Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ore Investments Ltda?
A matriz da Ore Investments Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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