CASA LOTERICA MOSCHETTA E DELA PICCOLLA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2018.
Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Governador Celso Ramos/SC, sob o CNPJ 30.892.180/0001-24. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA MOSCHETTA E DELA PICCOLLA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Armacao
- CNPJ (matriz)
- 30.892.180/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 10/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao de Barro, SN, Armacao da Piedade, Governador Celso Ramos/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valter Antonio Dela Piccolla Junior | Sócio-Administrador | ***.003.400-** | 10/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda (CNPJ 30.892.180/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.892.180/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda?
A matriz da Casa Loterica Moschetta e Dela Piccolla Ltda está localizada em Governador Celso Ramos/SC, no bairro Armacao da Piedade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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