InaptaCNPJ 30.894.103/0001-03MATRIZ · Fortaleza/CE

C M DIAS DE SOUSA LTDA

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 1 sócio · capital social R$ 550.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 99% das 53.074 empresas do CNAE 4761003 no Brasil · acima de 99% em CE. Fonte: Receita Federal.

C M Dias de Sousa Ltda, CNPJ 30.894.103/0001-03, no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, em Fortaleza/CE, inapta. Início de atividade em 10/07/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C M Dias de Sousa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: C M DIAS DE SOUSA LTDA
Nome fantasia: Comercial Dias
CNPJ (matriz): 30.894.103/0001-03
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 550.000,00
Abertura: 10/07/2018
Atividade principal (CNAE): 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sul do Loteamento Cajazeiras I, 157, Cajazeiras, Fortaleza/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividades secundárias (37)

Além da atividade principal, C M DIAS DE SOUSA LTDA também exerce Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Serviços de encadernação e plastificação, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio varejista de bebidas e outras 29 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Cicero Marcio Dias de Sousa	Sócio-Administrador	*.000.183-	01/03/2021

Perguntas frequentes

A empresa C M Dias de Sousa Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C M Dias de Sousa Ltda (CNPJ 30.894.103/0001-03) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/07/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da C M Dias de Sousa Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.894.103/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.

Quem são os sócios da C M Dias de Sousa Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da C M Dias de Sousa Ltda?

O capital social declarado da C M Dias de Sousa Ltda é de R$ 550.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a C M Dias de Sousa Ltda?

A matriz da C M Dias de Sousa Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Cajazeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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