CELIA MONIQUE DA SILVA SANTOS
Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados · CNAE 4511102 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.894.776/0001-63, a Celia Monique da Silva Santos encontra-se ativa em Mirandopolis/SP. Atua no ramo de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Em atividade desde 10/07/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Celia Monique da Silva Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CELIA MONIQUE DA SILVA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CELIA MONIQUE DA SILVA SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 30.894.776/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 10/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Yoshio Nakamura, 65, Paulicea, Mirandopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CELIA MONIQUE DA SILVA SANTOS também exerce Comércio sob consignação de veículos automotores, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Estacionamento de veículos, Sociedade seguradora de seguros não vida, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 1 atividades.
- 4512902 · Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4542102 · Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 6512000 · Sociedade seguradora de seguros não vida
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Perguntas frequentes
A empresa Celia Monique da Silva Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Celia Monique da Silva Santos (CNPJ 30.894.776/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Celia Monique da Silva Santos?
O CNPJ da matriz é 30.894.776/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4511102) é Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
Quem são os sócios da Celia Monique da Silva Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Celia Monique da Silva Santos?
O capital social declarado da Celia Monique da Silva Santos é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Celia Monique da Silva Santos?
A matriz da Celia Monique da Silva Santos está localizada em Mirandopolis/SP, no bairro Paulicea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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