DGS ASSESSORIA TREINAMENTO E COMPLIANCE LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 2 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2018.
Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda está ativa e no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial em Analandia/SP, sob o CNPJ 30.899.981/0001-11. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DGS ASSESSORIA TREINAMENTO E COMPLIANCE LTDA
- Nome fantasia
- Dgs Assessoria Treinamento e Compliance
- CNPJ (matriz)
- 30.899.981/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 11/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 04, 177, Centro, Analandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DGS ASSESSORIA TREINAMENTO E COMPLIANCE LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Conceicao dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.069-** | 11/07/2018 |
| Gisele Fernanda da Silva dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.567-** | 11/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda (CNPJ 30.899.981/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.899.981/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda?
O capital social declarado da Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda?
A matriz da Dgs Assessoria Treinamento e Compliance Ltda está localizada em Analandia/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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