DM AGENCIA MARITIMA E SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2018.
Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda, CNPJ 30.903.685/0001-47, no ramo de atividades do operador portuário, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 11/07/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM AGENCIA MARITIMA E SERVICOS LOGISTICOS LTDA
- Nome fantasia
- Itashore Agencia Maritima e Servicos Logisticos
- CNPJ (matriz)
- 30.903.685/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Abertura
- 11/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arnoldo Lopes Gonzaga, 507, Barra do Rio, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM AGENCIA MARITIMA E SERVICOS LOGISTICOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Carga e descarga, Atividades de agenciamento marítimo, Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente, Organização logística do transporte de carga, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes de Campos Velho Castro | Sócio-Administrador | ***.000.073-** | 21/09/2020 |
| Itashore Logistica e Servicos Portuarios Ltda | Sócio | 19.022.385/0001-16 | 28/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda (CNPJ 30.903.685/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.903.685/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda?
O capital social declarado da Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda?
A matriz da Dm Agencia Maritima e Servicos Logisticos Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Barra do Rio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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