DLP GESTAO E PARTICIPACOES S.A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2018.
Dlp Gestao e Participacoes S.A, CNPJ 30.909.156/0001-50, está ativa e atua em Matozinhos/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dlp Gestao e Participacoes S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlp Gestao e Participacoes S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLP GESTAO E PARTICIPACOES S.A
- Nome fantasia
- Dlp Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 30.909.156/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 12/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pereira, 90, Distrito Industrial, Matozinhos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edimilson Gomes Pereira | Diretor | ***.004.559-** | 12/07/2018 |
| Renata da Silva Oliveira | Diretor | ***.008.641-** | 12/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dlp Gestao e Participacoes S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlp Gestao e Participacoes S.A (CNPJ 30.909.156/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dlp Gestao e Participacoes S.A?
O CNPJ da matriz é 30.909.156/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dlp Gestao e Participacoes S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dlp Gestao e Participacoes S.A?
O capital social declarado da Dlp Gestao e Participacoes S.A é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dlp Gestao e Participacoes S.A?
A matriz da Dlp Gestao e Participacoes S.A está localizada em Matozinhos/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão