AtivaCNPJ 30.925.337/0001-70MATRIZ · Manaus/AM

WARABU COMERCIO E FABRICACAO DE DERIVADOS DE CACAU LTDA

Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates · CNAE 1093701 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 95% das 8.661 empresas do CNAE 1093701 no Brasil · acima de 95% em AM. Fonte: Receita Federal.

Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda, CNPJ 30.925.337/0001-70, no ramo de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 13/07/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: WARABU COMERCIO E FABRICACAO DE DERIVADOS DE CACAU LTDA
Nome fantasia: Warabu
CNPJ (matriz): 30.925.337/0001-70
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 13/07/2018
Atividade principal (CNAE): 1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rodrigo Otavio, 1910, Crespo, Manaus/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, WARABU COMERCIO E FABRICACAO DE DERIVADOS DE CACAU LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jorge Carlos Seco Neves	Sócio-Administrador	*.000.936-	04/02/2019
Linda Bastos dos Santos Moreira	Sócio	*.002.709-	05/02/2021
Rosevane Vasques de Oliveira Neves	Sócio	*.000.051-	04/02/2019

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
30.925.337/0002-51	Baixada	Sao Caetano do Sul/SP

Perguntas frequentes

A empresa Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda (CNPJ 30.925.337/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.925.337/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 1093701) é Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.

Quem são os sócios da Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda?

O capital social declarado da Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda?

A matriz da Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Crespo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Warabu Comercio e Fabricacao de Derivados de Cacau Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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