Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 5 sócios · capital social R$ 4.500.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.933.807/0001-48, a Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda encontra-se ativa em Tres Coracoes/MG. Atua no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Em atividade desde 16/07/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO DA LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de trigo, Cultivo de soja, Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, Beneficiamento de café, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Kinsch dos Santos Pereira | Sócio-Administrador | ***.008.936-** | 16/07/2018 |
| Halliny Oliveira Iabrudi | Administrador | ***.006.897-** | 16/07/2018 |
| Maritza Iabrudi dos Santos Pereira | Sócio-Administrador | ***.001.258-** | 16/07/2018 |
| Pedro Augusto Reis dos Santos Pereira Iabrudi | Sócio-Administrador | ***.007.142-** | 16/07/2018 |
| Taboao Participacoes Investimentos S/A | Sócio | 39.880.506/0001-78 | 12/02/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda (CNPJ 30.933.807/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2018.
O CNPJ da matriz é 30.933.807/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda é de R$ 4.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda está localizada em Tres Coracoes/MG, no bairro Area Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Banco da Lavoura Armazens Gerais Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão