Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BVM LTDA
Bvm Bank
AtivaMatriz · São Paulo/SP30.940.160/0001-81Aberta em 16/07/2018
R$ 80 mi
capital social
3 empresas ligadas
pelos 2 sócios
8 anos
de atividade
- Atividade principal
- 6611803 Bolsa de Mercadorias e Futuros+ 20 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
Bolsa de Mercadorias e Futuros · CNAE 6611803 · 2 sócios · capital social R$ 80.000.000,00 · fundada em 2018.
Bvm Ltda, CNPJ 30.940.160/0001-81, está ativa e atua em São Paulo/SP no ramo de bolsa de mercadorias e futuros. Capital social de R$ 80.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Almir de Souza Oliveira
***.005.718-**
Sócio
desde 13/08/2019
Sem outras ativas
Fabio Cunha Gaissler Donin
***.006.004-**
Sócio-Administrador
desde 16/07/2018
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 20 secundárias.
Atividade principal
6611803 Bolsa de Mercadorias e FuturosAtividades secundárias (20)
Além da atividade principal, BVM LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Atividades de despachantes aduaneiros, Consultoria em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de investimento, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras e outras 12 atividades.
- 4783101 · Comércio Varejista de Artigos de Joalheria
- 5250802 · Atividades de Despachantes Aduaneiros
- 6204000 · Consultoria Em Tecnologia da Informação
- 6319400 · Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação Na Internet
- 6422100 · Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- 6432800 · Bancos de Investimento
- 6619301 · Serviços de Liquidação e Custódia
- 6619302 · Correspondentes de Instituições Financeiras
- 6619399 · Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente
- 6622300 · Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 7119702 · Atividades de Estudos Geológicos
- 7319002 · Promoção de Vendas
- 7319003 · Marketing Direto
- 7319004 · Consultoria Em Publicidade
- 7490104 · Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários
- 7490199 · Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente
- 7740300 · Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros
- 8211300 · Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
- 8291100 · Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BVM LTDA
- Nome fantasia
- Bvm Bank
- CNPJ (matriz)
- 30.940.160/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000.000,00
- Abertura
- 16/07/2018 · 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6611803 · Bolsa de mercadorias e futuros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP
- Endereço
- Conceicao de Monte Alegre, 198, Cidade Moncoes, São Paulo/SP · CEP 04563-060
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Bvm Bank. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
3 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Bvm Bank
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Bvm Bank está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 3
1 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
Ver a rede completa no dossiêCom as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Bvm Bank
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Bvm Bank
Perguntas frequentes
A empresa Bvm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bvm Ltda (CNPJ 30.940.160/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bvm Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.940.160/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6611803) é Bolsa de mercadorias e futuros.
Quem são os sócios da Bvm Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bvm Ltda?
O capital social declarado da Bvm Ltda é de R$ 80.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bvm Ltda?
A matriz da Bvm Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Bvm Bank?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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