BVM LTDA
Bolsa de Mercadorias e Futuros · CNAE 6611803 · 2 sócios · capital social R$ 80.000.000,00 · fundada em 2018.
Bvm Ltda, CNPJ 30.940.160/0001-81, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de bolsa de mercadorias e futuros. Capital social de R$ 80.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bvm Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bvm Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BVM LTDA
- Nome fantasia
- Bvm Bank
- CNPJ (matriz)
- 30.940.160/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000.000,00
- Abertura
- 16/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6611803 · Bolsa de mercadorias e futuros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conceicao de Monte Alegre, 198, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BVM LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Atividades de despachantes aduaneiros, Consultoria em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de investimento, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras e outras 12 atividades.
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6432800 · Bancos de investimento
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Almir de Souza Oliveira | Sócio | ***.005.718-** | 13/08/2019 |
| Fabio Cunha Gaissler Donin | Sócio-Administrador | ***.006.004-** | 16/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Bvm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bvm Ltda (CNPJ 30.940.160/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bvm Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.940.160/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6611803) é Bolsa de mercadorias e futuros.
Quem são os sócios da Bvm Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bvm Ltda?
O capital social declarado da Bvm Ltda é de R$ 80.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bvm Ltda?
A matriz da Bvm Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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