LOPES DE SOUZA E KOCHI DOS REIS LTDA
Comércio Varejista de Vidros · CNAE 4743100 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.940.615/0001-69, a Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda encontra-se ativa em Barra do Garcas/MT. Atua no ramo de comércio varejista de vidros. Em atividade desde 16/07/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOPES DE SOUZA E KOCHI DOS REIS LTDA
- Nome fantasia
- M.I Construvida
- CNPJ (matriz)
- 30.940.615/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 16/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Barbosa Silva, 78, Conjunto Habitacional Araguaia, Barra do Garcas/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Vinicius Kochi dos Reis | Sócio-Administrador | ***.005.840-** | 16/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda (CNPJ 30.940.615/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.940.615/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4743100) é Comércio varejista de vidros.
Quem são os sócios da Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda?
O capital social declarado da Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda?
A matriz da Lopes de Souza e Kochi dos Reis Ltda está localizada em Barra do Garcas/MT, no bairro Conjunto Habitacional Araguaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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