SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 557.871,00 · fundada em 2018.
Santa Monica de Matao Participacoes Ltda, CNPJ 30.942.357/0001-50, está ativa e atua em Matao/SP no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 557.871,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Monica de Matao Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Santa Monica
- CNPJ (matriz)
- 30.942.357/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 557.871,00
- Abertura
- 16/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Fernando Malzoni, Km 05, Sala 04, S/N, Zona Rural, Matao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alba Regina Malzoni Barreto | Sócio-Administrador | ***.003.294-** | 16/07/2018 |
| Luiza Malzoni Barreto | Sócio | ***.009.593-** | 14/02/2023 |
| Marcelo Malzoni Barreto | Sócio | ***.000.271-** | 14/02/2023 |
| Ricardo Malzoni Barreto | Sócio | ***.003.682-** | 16/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Monica de Matao Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Monica de Matao Participacoes Ltda (CNPJ 30.942.357/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Monica de Matao Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.942.357/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Santa Monica de Matao Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Monica de Matao Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Santa Monica de Matao Participacoes Ltda é de R$ 557.871,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Monica de Matao Participacoes Ltda?
A matriz da Santa Monica de Matao Participacoes Ltda está localizada em Matao/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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