TCL SEMP ARMAZENS GERAIS LTDA.
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. está ativa e no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant em Cajamar/SP, sob o CNPJ 30.983.069/0001-43. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tcl Semp Armazens Gerais Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCL SEMP ARMAZENS GERAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 30.983.069/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 14/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, S/N, Jordanesia, Cajamar/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fanqiang Wang | Administrador | ***.007.352-** | 08/06/2026 |
| Tcl Semp Comercio de Eletroeletronicos S.A. | Sócio | 25.382.633/0001-32 | 14/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. (CNPJ 30.983.069/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tcl Semp Armazens Gerais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.983.069/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Tcl Semp Armazens Gerais Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tcl Semp Armazens Gerais Ltda.?
O capital social declarado da Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tcl Semp Armazens Gerais Ltda.?
A matriz da Tcl Semp Armazens Gerais Ltda. está localizada em Cajamar/SP, no bairro Jordanesia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão