MIDAS FINANCIAL HOLDING (BRASIL) S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 267.679.364,00 · fundada em 2018.
Midas Financial Holding (Brasil) S.A. está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 30.986.173/0001-91. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MIDAS FINANCIAL HOLDING (BRASIL) S.A.
- CNPJ (matriz)
- 30.986.173/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 267.679.364,00
- Abertura
- 20/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Paraiso, 595, Paraiso, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Shengkai Li | Diretor | ***.009.034-** | 28/12/2022 |
| Xiaobo Wu | Presidente | ***.009.409-** | 20/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Midas Financial Holding (Brasil) S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Midas Financial Holding (Brasil) S.A. (CNPJ 30.986.173/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Midas Financial Holding (Brasil) S.A.?
O CNPJ da matriz é 30.986.173/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Midas Financial Holding (Brasil) S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Midas Financial Holding (Brasil) S.A.?
O capital social declarado da Midas Financial Holding (Brasil) S.A. é de R$ 267.679.364,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Midas Financial Holding (Brasil) S.A.?
A matriz da Midas Financial Holding (Brasil) S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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