DAIANE GALVAO DA SILVA PEREIRA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Daiane Galvao da Silva Pereira está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Campo Formoso/BA, sob o CNPJ 30.988.231/0001-16. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daiane Galvao da Silva Pereira.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane Galvao da Silva Pereira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANE GALVAO DA SILVA PEREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE GALVAO DA SILVA PEREIRA
- Nome fantasia
- Promotora Galvao
- CNPJ (matriz)
- 30.988.231/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juca Marques, 393, Centro, Campo Formoso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE GALVAO DA SILVA PEREIRA também exerce Operadoras de cartões de débito, Promoção de vendas, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 30.988.231/0002-05 | Baixada | Senhor do Bonfim/BA |
Perguntas frequentes
A empresa Daiane Galvao da Silva Pereira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane Galvao da Silva Pereira (CNPJ 30.988.231/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane Galvao da Silva Pereira?
O CNPJ da matriz é 30.988.231/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Daiane Galvao da Silva Pereira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiane Galvao da Silva Pereira?
O capital social declarado da Daiane Galvao da Silva Pereira é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane Galvao da Silva Pereira?
A matriz da Daiane Galvao da Silva Pereira está localizada em Campo Formoso/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daiane Galvao da Silva Pereira tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daiane Galvao da Silva Pereira possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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