OBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Obi Administracao e Participacoes S.A está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 31.000.405/0001-53. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Obi Administracao e Participacoes S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A
- CNPJ (matriz)
- 31.000.405/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- General Olimpio Mourao Filho, 80, Itapoa, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Guimaraes Loures | Presidente | ***.003.506-** | 23/07/2018 |
| Fabiano Guimaraes Loures | Diretor | ***.001.231-** | 23/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Obi Administracao e Participacoes S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Obi Administracao e Participacoes S.A (CNPJ 31.000.405/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Obi Administracao e Participacoes S.A?
O CNPJ da matriz é 31.000.405/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Obi Administracao e Participacoes S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Obi Administracao e Participacoes S.A?
O capital social declarado da Obi Administracao e Participacoes S.A é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Obi Administracao e Participacoes S.A?
A matriz da Obi Administracao e Participacoes S.A está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Itapoa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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