RESIDENCIAL TOSCANA ITINGA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.002.770/0001-05, a Residencial Toscana Itinga Spe Ltda encontra-se ativa em Guaramirim/SC. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 23/07/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Toscana Itinga Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL TOSCANA ITINGA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.002.770/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 23/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Antonio Rebelato, 166, Centro, Guaramirim/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RESIDENCIAL TOSCANA ITINGA SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mari Deise Stringari da Silva | Administrador | ***.003.622-** | 23/07/2018 |
| Santer Empreendimentos Ltda | Sócio | 09.372.958/0001-88 | 23/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Toscana Itinga Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Toscana Itinga Spe Ltda (CNPJ 31.002.770/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Toscana Itinga Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.002.770/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Residencial Toscana Itinga Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Toscana Itinga Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Toscana Itinga Spe Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Toscana Itinga Spe Ltda?
A matriz da Residencial Toscana Itinga Spe Ltda está localizada em Guaramirim/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Residencial Toscana Itinga Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Residencial Toscana Itinga Spe Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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