AtivaCNPJ 31.003.232/0001-27MATRIZ · Sao Paulo/SP

BOA FONTE H2O COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.

Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda, CNPJ 31.003.232/0001-27, no ramo de comércio atacadista de água mineral, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 23/07/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BOA FONTE H2O COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Nome fantasia: Boa Fonte H20 + King Ferragens
CNPJ (matriz): 31.003.232/0001-27
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 23/07/2018
Atividade principal (CNAE): 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Luis Pires de Minas, 193, Cidade Centenario, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4635401 · Comércio atacadista de água mineral

Atividades secundárias (25)

Além da atividade principal, BOA FONTE H2O COMERCIO DE VARIEDADES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de sorvetes, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 17 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Mohamad Khalil Mazloum	Sócio-Administrador	*.002.350-	23/07/2018
Monir Khalil Mazloum	Sócio-Administrador	*.009.364-	23/07/2018

Perguntas frequentes

A empresa Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda (CNPJ 31.003.232/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda?

O CNPJ da matriz é 31.003.232/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.

Quem são os sócios da Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda?

O capital social declarado da Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda?

A matriz da Boa Fonte H2o Comercio de Variedades Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Centenario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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