MAXI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Maxi Importacao e Distribuicao Ltda, CNPJ 31.011.966/0001-58, está ativa e atua em Itajai/SC no ramo de comércio atacadista de embalagens. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Maxi Importacao e Distribuicao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maxi Importacao e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Maxi Importacao
- CNPJ (matriz)
- 31.011.966/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 24/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Nereu Ramos, 197, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAXI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico.
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mirian Cordeiro Palmas | Sócio | ***.004.126-** | 24/07/2018 |
| Nadia Arthur de Carvalho Amendola | Sócio-Administrador | ***.001.670-** | 24/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Maxi Importacao e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maxi Importacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 31.011.966/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maxi Importacao e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.011.966/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Maxi Importacao e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maxi Importacao e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Maxi Importacao e Distribuicao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maxi Importacao e Distribuicao Ltda?
A matriz da Maxi Importacao e Distribuicao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maxi Importacao e Distribuicao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maxi Importacao e Distribuicao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão