CLAUDIO DEMARCHI TRANSPORTES
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Claudio Demarchi Transportes está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Atalanta/SC, sob o CNPJ 31.013.041/0001-46. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudio Demarchi Transportes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIO DEMARCHI TRANSPORTES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIO DEMARCHI TRANSPORTES
- Nome fantasia
- Transportes Demarchi
- CNPJ (matriz)
- 31.013.041/0001-46
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Luzia, SN, Dona Luiza, Atalanta/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIO DEMARCHI TRANSPORTES também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Perguntas frequentes
A empresa Claudio Demarchi Transportes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio Demarchi Transportes (CNPJ 31.013.041/0001-46) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio Demarchi Transportes?
O CNPJ da matriz é 31.013.041/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Claudio Demarchi Transportes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudio Demarchi Transportes?
O capital social declarado da Claudio Demarchi Transportes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudio Demarchi Transportes?
A matriz da Claudio Demarchi Transportes está localizada em Atalanta/SC, no bairro Dona Luiza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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