Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2018.
Bh Exploracao de Minerais Ltda, CNPJ 31.016.745/0001-72, está inapta e atua em Varzea Grande/MT no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bh Exploracao de Minerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BH EXPLORACAO DE MINERAIS LTDA também exerce Criação de peixes em água doce, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Allan Treiger | Sócio-Administrador | ***.009.528-** | 24/07/2018 |
| David Pochaczevsky Treiger | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.890-** | 24/07/2018 |
| Tomer Tom Irmiyau | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.292-** | 24/07/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bh Exploracao de Minerais Ltda (CNPJ 31.016.745/0001-72) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/07/2018.
O CNPJ da matriz é 31.016.745/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bh Exploracao de Minerais Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bh Exploracao de Minerais Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Cristo Rei. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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