VALDIR DIAS DE SOUZA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.028.049/0001-86, a Valdir Dias de Souza encontra-se ativa em Maracas/BA. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 25/07/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Valdir Dias de Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdir Dias de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALDIR DIAS DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDIR DIAS DE SOUZA
- CNPJ (matriz)
- 31.028.049/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 25/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Portela, 212, Maria da Paixao, Maracas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALDIR DIAS DE SOUZA também exerce Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes.
Perguntas frequentes
A empresa Valdir Dias de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdir Dias de Souza (CNPJ 31.028.049/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdir Dias de Souza?
O CNPJ da matriz é 31.028.049/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Valdir Dias de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valdir Dias de Souza?
O capital social declarado da Valdir Dias de Souza é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdir Dias de Souza?
A matriz da Valdir Dias de Souza está localizada em Maracas/BA, no bairro Maria da Paixao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão