TSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 875.000,00 · fundada em 2018.
Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 31.035.251/0001-35, está ativa e atua em Divinopolis/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 875.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tsi Empreendimentos e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 31.035.251/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 875.000,00
- Abertura
- 26/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Xingu, 911, Tiete, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Graciene Rosa Silva Meira | Sócio-Administrador | ***.006.672-** | 26/07/2018 |
| Leandro Santos Meira | Sócio-Administrador | ***.004.228-** | 26/07/2018 |
| Lucas Silva Meira | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.143-** | 26/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 31.035.251/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.035.251/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 875.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Tsi Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Tiete. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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