LATVIA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda, CNPJ 31.043.066/0001-92: situação ativa, em Itariri/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LATVIA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Latvia Trading
- CNPJ (matriz)
- 31.043.066/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 27/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Comercio, 119, Centro, Itariri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LATVIA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes e outras 10 atividades.
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637104 · Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669901 · Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Damberg | Sócio-Administrador | ***.008.431-** | 27/07/2018 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 31.043.066/0002-73 | Baixada | Ouro Fino/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda (CNPJ 31.043.066/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.043.066/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda?
A matriz da Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda está localizada em Itariri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Latvia Comercial Importadora Exportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão