LEONI DE PINHO VARELA 13007948797
Recuperação de Sucatas de Alumínio · CNAE 3831901 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2018.
Leoni de Pinho Varela 13007948797, CNPJ 31.057.533/0001-33, no ramo de recuperação de sucatas de alumínio, em Nilopolis/RJ, ativa. Início de atividade em 30/07/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONI DE PINHO VARELA 13007948797.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONI DE PINHO VARELA 13007948797
- CNPJ (matriz)
- 31.057.533/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 30/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Alberto Teixeira da Cunha, 1662, Centro, Nilopolis/RJ
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leoni de Pinho Varela 13007948797 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leoni de Pinho Varela 13007948797 (CNPJ 31.057.533/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leoni de Pinho Varela 13007948797?
O CNPJ da matriz é 31.057.533/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 3831901) é Recuperação de sucatas de alumínio.
Quem são os sócios da Leoni de Pinho Varela 13007948797?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leoni de Pinho Varela 13007948797?
O capital social declarado da Leoni de Pinho Varela 13007948797 é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leoni de Pinho Varela 13007948797?
A matriz da Leoni de Pinho Varela 13007948797 está localizada em Nilopolis/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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