DENILSON TEODORO DA SILVA
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
Denilson Teodoro da Silva, CNPJ 31.075.185/0001-27, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, em Potim/SP, ativa. Início de atividade em 31/07/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denilson Teodoro da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENILSON TEODORO DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENILSON TEODORO DA SILVA
- CNPJ (matriz)
- 31.075.185/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 31/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Marinho Brasil, 86, Vila Olivia, Potim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENILSON TEODORO DA SILVA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de calçados.
Perguntas frequentes
A empresa Denilson Teodoro da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denilson Teodoro da Silva (CNPJ 31.075.185/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denilson Teodoro da Silva?
O CNPJ da matriz é 31.075.185/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Denilson Teodoro da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denilson Teodoro da Silva?
O capital social declarado da Denilson Teodoro da Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denilson Teodoro da Silva?
A matriz da Denilson Teodoro da Silva está localizada em Potim/SP, no bairro Vila Olivia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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