FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 2 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2018.
Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças em Itajai/SC, sob o CNPJ 31.080.160/0001-11. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
- Nome fantasia
- Filtrec Industria e Comercio de Filtros
- CNPJ (matriz)
- 31.080.160/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 01/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Abrahao Joao Francisco, 4200, Ressacada, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA também exerce Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 2869100 · Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filtrec S.P.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30.770.187/0001-73 | 01/08/2018 |
| Moises Sanches de Souza | Sócio-Administrador | ***.001.717-** | 26/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda (CNPJ 31.080.160/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.080.160/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda?
O capital social declarado da Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda?
A matriz da Filtrec Latam Comercio de Filtros Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Ressacada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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