InaptaCNPJ 31.088.203/0001-05MATRIZ · Marilia/SP

M. M. DE LIMA - APARAS E SUCATAS

Comércio Atacadista de Resíduos de Papel e Papelão · CNAE 4687701 · capital social R$ 81.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4687701 em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas, CNPJ 31.088.203/0001-05: situação inapta, em Marilia/SP, no ramo de comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. Capital social de R$ 81.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. M. de Lima - Aparas e Sucatas (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para M. M. DE LIMA - APARAS E SUCATAS.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: M. M. DE LIMA - APARAS E SUCATAS
Nome fantasia: Aparas e Sucatas Marilia
CNPJ (matriz): 31.088.203/0001-05
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 81.000,00
Abertura: 01/08/2018
Atividade principal (CNAE): 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Afonso Tanuri, 603, Distrito Industrial, Marilia/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, M. M. DE LIMA - APARAS E SUCATAS também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.

Perguntas frequentes

A empresa M. M. de Lima - Aparas e Sucatas está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. M. de Lima - Aparas e Sucatas (CNPJ 31.088.203/0001-05) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 01/08/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas?

O CNPJ da matriz é 31.088.203/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4687701) é Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.

Quem são os sócios da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas?

O capital social declarado da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas é de R$ 81.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a M. M. de Lima - Aparas e Sucatas?

A matriz da M. M. de Lima - Aparas e Sucatas está localizada em Marilia/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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