Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2018.
A Banco de Ouro & Diamantes do Brasil - International Bank Of Gold And Diamonds - Sociedade Simples Ltda (CNPJ 31.092.130/0001-25) é uma empresa ativa em Juiz de Fora/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 8.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco de Ouro & Diamantes do Brasil - International Bank Of Gold And Diamonds - Sociedade Simples Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO DE OURO & DIAMANTES DO BRASIL - INTERNATIONAL BANK OF GOLD AND DIAMONDS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA também exerce Peritos e avaliadores de seguros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Gomes da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.945-** | 29/12/2020 |
| Jorge Filtsoff | Sócio-Administrador | ***.005.400-** | 28/06/2018 |
| Pedro Paulo de Oliveira Junior | Sócio-Administrador | ***.007.670-** | 29/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco de Ouro & Diamantes do Brasil - International Bank Of Gold And Diamonds - Sociedade Simples Ltda (CNPJ 31.092.130/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2018.
O CNPJ da matriz é 31.092.130/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco de Ouro & Diamantes do Brasil - International Bank Of Gold And Diamonds - Sociedade Simples Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco de Ouro & Diamantes do Brasil - International Bank Of Gold And Diamonds - Sociedade Simples Ltda está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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