IBERICA PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 1.016.004,00 · fundada em 2018.
Iberica Participacoes Ltda, CNPJ 31.106.110/0001-66, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Tres Lagoas/MS, ativa. Início de atividade em 03/08/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERICA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Iberica Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 31.106.110/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.016.004,00
- Abertura
- 03/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Munir Thome, 1090, Centro, Tres Lagoas/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBERICA PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carmen Lygia Sallun Congro Leal | Sócio | ***.009.341-** | 03/08/2018 |
| Fernanda Congro Leal | Sócio | ***.003.165-** | 03/08/2018 |
| Marcela Congro Leal | Sócio-Administrador | ***.003.520-** | 03/08/2018 |
| Renata Congro Leal | Sócio | ***.003.172-** | 03/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberica Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberica Participacoes Ltda (CNPJ 31.106.110/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberica Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.106.110/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Iberica Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberica Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Iberica Participacoes Ltda é de R$ 1.016.004,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberica Participacoes Ltda?
A matriz da Iberica Participacoes Ltda está localizada em Tres Lagoas/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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