ONIX CAPITAL AI LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 12 sócios · capital social R$ 2.300.000,00 · fundada em 2018.
Onix Capital Ai Ltda, CNPJ 31.134.892/0001-47, está ativa e atua em Salvador/BA no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 2.300.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Onix Capital Ai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONIX CAPITAL AI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.134.892/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.300.000,00
- Abertura
- 13/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves, 000620, Caminho das Arvores, Salvador/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina de Vasconcelos | Sócio | ***.002.901-** | 22/12/2023 |
| Daniel Saraiva Santos Filho | Sócio | ***.007.565-** | 30/08/2024 |
| Diego de Oliveira e Almeida Silva | Sócio | ***.004.188-** | 20/11/2020 |
| Eduardo Rodrigues Campos | Sócio-Administrador | ***.003.624-** | 13/07/2018 |
| Gustavo de Barros Diniz | Sócio | ***.008.960-** | 20/11/2020 |
| Gustavo de Souza Nascimento | Sócio | ***.007.918-** | 25/03/2019 |
| Marcelo de Araujo Costa Penna | Sócio | ***.002.398-** | 28/10/2025 |
| Maxsuel dos Santos de Jesus | Sócio | ***.005.927-** | 29/07/2022 |
| Pedro Henrique Ribeiro Vital | Sócio | ***.008.567-** | 29/07/2022 |
| Rafaela de Oliveira Goncalves | Sócio | ***.008.336-** | 13/06/2023 |
| Victor Bittencourt Marques | Sócio | ***.002.385-** | 29/07/2022 |
| Vinicius Cidreira de Assis | Sócio-Administrador | ***.005.384-** | 13/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Onix Capital Ai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Onix Capital Ai Ltda (CNPJ 31.134.892/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Onix Capital Ai Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.134.892/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Onix Capital Ai Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Onix Capital Ai Ltda?
O capital social declarado da Onix Capital Ai Ltda é de R$ 2.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Onix Capital Ai Ltda?
A matriz da Onix Capital Ai Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Caminho das Arvores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.