ONPAX SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA SCP FERPE
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2018.
Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe, CNPJ 31.154.417/0001-32, no ramo de administração de cartões de crédito, em Natal/RN, ativa. Início de atividade em 14/02/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONPAX SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA SCP FERPE
- Nome fantasia
- Onpax Scp Ferpe
- CNPJ (matriz)
- 31.154.417/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 14/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amintas Barros, 3700, Lagoa Nova, Natal/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONPAX SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA SCP FERPE também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda | Sócio Ostensivo | 20.496.503/0001-07 | 14/02/2018 |
| Paulo Xavier de Souza Neto | Administrador | ***.003.483-** | 14/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe (CNPJ 31.154.417/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe?
O CNPJ da matriz é 31.154.417/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe?
O capital social declarado da Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe?
A matriz da Onpax Solucoes Em Pagamentos Eletronicos Ltda Scp Ferpe está localizada em Natal/RN, no bairro Lagoa Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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