INTERFILE HOLDING LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 15.410.854,80 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.166.799/0001-14, a Interfile Holding Ltda. encontra-se ativa em Taboao da Serra/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 09/08/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Interfile Holding Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Interfile Holding Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTERFILE HOLDING LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 31.166.799/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.410.854,80
- Abertura
- 09/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Ayres, 40, Parque Pinheiros, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelo de Almeida Guerra | Administrador | ***.005.916-** | 04/03/2024 |
| Atento Brasil S/A | Sócio | 02.879.250/0001-79 | 04/07/2019 |
| Atento Spain Holdco 4, S.A.U. | Sócio | 16.855.201/0001-00 | 22/01/2020 |
| Fernando Mercaldi | Administrador | ***.009.446-** | 29/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Interfile Holding Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Interfile Holding Ltda. (CNPJ 31.166.799/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Interfile Holding Ltda.?
O CNPJ da matriz é 31.166.799/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Interfile Holding Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Interfile Holding Ltda.?
O capital social declarado da Interfile Holding Ltda. é de R$ 15.410.854,80, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Interfile Holding Ltda.?
A matriz da Interfile Holding Ltda. está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Parque Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.