Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Sms - Smart Money Solutions Meios de Pagamento Eletronicos Ltda., CNPJ 31.226.750/0001-00, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sms - Smart Money Solutions Meios de Pagamento Eletronicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SMS - SMART MONEY SOLUTIONS MEIOS DE PAGAMENTO ELETRONICOS LTDA. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Teles Marcal | Administrador | ***.001.895-** | 28/01/2022 |
| Sms Participacoes Ltda. | Sócio | 44.552.095/0001-21 | 28/01/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sms - Smart Money Solutions Meios de Pagamento Eletronicos Ltda. (CNPJ 31.226.750/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.226.750/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sms - Smart Money Solutions Meios de Pagamento Eletronicos Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sms - Smart Money Solutions Meios de Pagamento Eletronicos Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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