TRANSFERTEC TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 32.000,00 · fundada em 2018.
Transfertec Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Cosmopolis/SP, sob o CNPJ 31.231.524/0001-17. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfertec Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERTEC TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transfertec
- CNPJ (matriz)
- 31.231.524/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 32.000,00
- Abertura
- 15/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campos Salles, 000, Sitio Cachoeirinha, Cosmopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERTEC TRANSPORTES LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Coleta de resíduos não-perigosos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Naoyoshi Nakamura | Sócio-Administrador | ***.006.672-** | 08/02/2022 |
| Heitor Yuji Uzuelle Takahashi | Sócio-Administrador | ***.001.580-** | 15/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfertec Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfertec Transportes Ltda (CNPJ 31.231.524/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfertec Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.231.524/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfertec Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfertec Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transfertec Transportes Ltda é de R$ 32.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfertec Transportes Ltda?
A matriz da Transfertec Transportes Ltda está localizada em Cosmopolis/SP, no bairro Sitio Cachoeirinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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