DIAMOND COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS LTDA.
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 2 sócios · capital social R$ 2.350.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda., CNPJ 31.247.459/0001-18: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 2.350.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 31.247.459/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.350.000,00
- Abertura
- 16/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 1666, Boa Viagem, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS LTDA. também exerce Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cmu Energia Ltda | Sócio | 05.827.554/0001-80 | 07/02/2025 |
| Walter Luiz de Oliveira Froes | Administrador | ***.000.414-** | 07/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda. (CNPJ 31.247.459/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda.?
O CNPJ da matriz é 31.247.459/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda.?
O capital social declarado da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda. é de R$ 2.350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda.?
A matriz da Diamond Comercializadora de Energia e Gas Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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