Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 31.258.249/0001-25, a Associacao Isla Cancun encontra-se ativa em Cardoso/SP. Atua no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 16/09/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Isla Cancun (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heloisa Mussato Aguiar | Presidente | ***.004.802-** | 16/09/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Isla Cancun (CNPJ 31.258.249/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2016.
O CNPJ da matriz é 31.258.249/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Associacao Isla Cancun é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Associacao Isla Cancun está localizada em Cardoso/SP, no bairro Residencial Isla Cancun. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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