ORIVALDO DESPACHANTE LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.263.679/0001-35, a Orivaldo Despachante Ltda encontra-se ativa em Major Vieira/SC. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 17/08/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORIVALDO DESPACHANTE LTDA
- Nome fantasia
- Orivaldo Despachante
- CNPJ (matriz)
- 31.263.679/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 17/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Argemiro Pires, 43, Centro Mj, Major Vieira/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Orivaldo Correa de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.007.028-** | 17/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Orivaldo Despachante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orivaldo Despachante Ltda (CNPJ 31.263.679/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orivaldo Despachante Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.263.679/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Orivaldo Despachante Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orivaldo Despachante Ltda?
O capital social declarado da Orivaldo Despachante Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orivaldo Despachante Ltda?
A matriz da Orivaldo Despachante Ltda está localizada em Major Vieira/SC, no bairro Centro Mj. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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