Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2018.
C S Transporte Ltda, CNPJ 31.265.623/0001-10, no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, inapta. Início de atividade em 17/08/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C S Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, C S TRANSPORTE LTDA também exerce Operador de transporte multimodal - OTM.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Creudi Ignacio Terra | Sócio-Administrador | ***.002.332-** | 17/08/2018 |
| Silvia Diorio de Lima Terra | Sócio-Administrador | ***.007.181-** | 17/08/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C S Transporte Ltda (CNPJ 31.265.623/0001-10) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.265.623/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da C S Transporte Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da C S Transporte Ltda está localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bairro Abelardo Ferreira Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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