Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2018.
Mebanq Tecnologia e Servicos Digitais Tda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Americana/SP, sob o CNPJ 31.277.036/0001-40. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mebanq Tecnologia e Servicos Digitais Tda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MEBANQ TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS TDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alpha Beta Participacoes Imobiliarias Ltda | Sócio | 27.451.508/0001-62 | 20/08/2018 |
| Jose Antonio Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | Administrador | ***.002.893-** | 20/08/2018 |
| Leonardo Barbosa de Souza | Sócio-Administrador | ***.001.876-** | 20/08/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mebanq Tecnologia e Servicos Digitais Tda (CNPJ 31.277.036/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.277.036/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mebanq Tecnologia e Servicos Digitais Tda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mebanq Tecnologia e Servicos Digitais Tda está localizada em Americana/SP, no bairro Jardim Girassol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão