FILOMENA ESTEFANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Comércio Atacadista de Café Torrado, Moído e Solúvel · CNAE 4637101 · 6 sócios · capital social R$ 2.445.216,00 · fundada em 2018.
Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda, CNPJ 31.288.169/0001-12, no ramo de comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, em Patrocinio/MG, ativa. Início de atividade em 21/08/2018. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILOMENA ESTEFANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
- Nome fantasia
- Cafe Filomena Estefania
- CNPJ (matriz)
- 31.288.169/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.445.216,00
- Abertura
- 21/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Patrocinio/Perdizes, KM 24, Zona Rural, Patrocinio/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILOMENA ESTEFANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA também exerce Torrefação e moagem de café, Comércio atacadista de café em grão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Mattos Couto | Sócio | ***.001.197-** | 15/09/2020 |
| Andre de Mattos Couto | Sócio | ***.007.475-** | 15/09/2020 |
| Filomena Estefania de Matos Couto | Administrador | ***.006.082-** | 21/08/2018 |
| Havila Participacoes Ltda. | Sócio | 36.480.373/0001-54 | 03/06/2020 |
| Maria Thereza de Mattos Couto | Sócio | ***.000.709-** | 15/09/2020 |
| Rita Maria de Matos Couto | Sócio | ***.009.814-** | 15/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda (CNPJ 31.288.169/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.288.169/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4637101) é Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel.
Quem são os sócios da Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda?
O capital social declarado da Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda é de R$ 2.445.216,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda?
A matriz da Filomena Estefania Comercio e Industria de Cafe Ltda está localizada em Patrocinio/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.