AtivaCNPJ 31.299.638/0001-07MATRIZ · Juazeiro do Norte/CE

KONEK BANK LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 5.430.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 99% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 99% em CE. Fonte: Receita Federal.

A Konek Bank Ltda (CNPJ 31.299.638/0001-07) é uma empresa ativa em Juazeiro do Norte/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.430.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

7 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: KONEK BANK LTDA
CNPJ (matriz): 31.299.638/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 5.430.000,00
Abertura: 22/08/2018
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Luiz Coelho Rocha, 172, Jardim Gonzaga, Juazeiro do Norte/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Tiago Cavalcanti Couto	Sócio-Administrador	*.006.130-	22/08/2018

Perguntas frequentes

A empresa Konek Bank Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Konek Bank Ltda (CNPJ 31.299.638/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Konek Bank Ltda?

O CNPJ da matriz é 31.299.638/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Konek Bank Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Konek Bank Ltda?

O capital social declarado da Konek Bank Ltda é de R$ 5.430.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Konek Bank Ltda?

A matriz da Konek Bank Ltda está localizada em Juazeiro do Norte/CE, no bairro Jardim Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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