AtivaCNPJ 31.301.626/0001-61MATRIZ · Jacarei/SP

KLD ASSAF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.

Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda, CNPJ 31.301.626/0001-61, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 21/08/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: KLD ASSAF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CNPJ (matriz): 31.301.626/0001-61
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 21/08/2018
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Getulio Vargas, 2220, Jardim California, Jacarei/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, KLD ASSAF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Assaf Construtora Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	Sócio	08.902.671/0001-50	14/12/2020
Jommana Assaf	Sócio	*.002.551-	02/08/2019
Khaled Assaf	Sócio	*.006.237-	21/08/2018
Walid Assaf	Administrador	*.001.339-	03/07/2020

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
31.301.626/0002-42	Ativa	Jacarei/SP

Perguntas frequentes

A empresa Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 31.301.626/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 31.301.626/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O capital social declarado da Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

A matriz da Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Kld Assaf Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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